Pénzmosás elleni Szabályozás

  • Home
  • Pénzmosás elleni Szabályozás

Pénzmosás elleni Szabályozás

A 2017 (“MLR 2017”) pénzmosás, terrorizmusfinanszírozás és pénzátutalásra vonatkozó szabályok szerint, meg kell adnunk/el kell végeznünk a személyazonosságának és címének digitális azonosítási ellenőrzését.

Ha nem tudjuk sikeresen elvégezni a személyazonossága és a címe digitális azonosítási ellenőrzését, akkor kérnünk kell Öntől az eredeti dokumentumok hitelesített másolatainak igazolását az Ön személyazonosságával és címével, hogy megfeleljen a belső pénzmosás elleni eljárásoknak . Az ilyen dokumentumok iránti kérelmek be nem tartása a szolgáltatások törlését vonja maga után. A törölt szolgáltatásokért semmilyen visszatérítést nem lehet nyújtani, mivel az igazolást és a címet nem igazolták.

 

Kinek kell igazolnia a személyét és a címét?

Szükségünk van minden cégnek a tulajdonosának / tulajdonosainak a személyes azonosítására és címére, akik több mint 25% -át birtokolják adott cég részvényeit, tulajdon jogát.

A Garanciavállalat által korlátozott esetekben elfogadhatjuk a minőségi cégalapítási számlaszám tulajdonosának azonosítóját (nem követel meg minden cég tisztviselőtől az azonosítót).

Az is szükséges, hogy ellenőrizzük azoknak a személyeknek az iratait, akik nem a társaság tulajdonosa / tulajdonosai, hanem üzleti cím szolgáltatásunkat veszik igénybe csak.

Az ID és a cím igazolását minden olyan személytől kérjük, aki megvásárolja a következő termékeinket:

  • Bármelyik Cégalapítási Csomagunkat
  • átruházás / átruházás megosztását,
  • az igazgató / titkár kinevezését és eltávolítását, valamint a
  • névváltoztatást.

 

Az azonosító és cím igazolásának elfogadható formái

Az Egyesült Királyságbeli lakosokat az online azonosítási folyamatunkon keresztül fogjuk feldolgozni, és feltéve, hogy ezt az online azonosító ellenőrzést átadják, nem kell az igazolvány- és címdokumentumok hitelesített másolatát igazolni e-mailben vagy postai úton.

Az Egyesült Királyságban tartózkodó lakosok, akik nem felelnek meg az online azonosítási eljárás során, és minden nem Egyesült Királyságban lakóhellyel rendelkező személy, az alábbiak szerint kell megadniuk az igazolt személyi igazolványt és a címek igazolását e-mailben vagy postai úton:

Az identitás igazolása

  • Útlevél
  • Vezetői engedély (csak fotókártya, UK papírvezetői engedély nélkül elfogadható)
  • Nemzeti személyazonosító igazolvány
  • HM Forces személyi igazolvány
  • Diákigazolvány (aktuálisnak kell lennie)
  • Foglalkoztatási igazolvány
  • Közfeladatot ellátó személyek igazolványai: Mentők, Rendőrség, Tűzoltóság, Vám, Pénzügy, Adó hivatalnál dolgozók

 

A cím igazolása

A dokumentumot az elmúlt 3 hónapban kell keltezni, és meg kell mutatnia a személy nevét és címét is.

  • HM Bevételi és Vámkódex kódolás (előnyben részesített)
  • Telefonszám – a mobil számla kivételével
  • Gáz, Víz, Villamosenergia számla
  • Jelzálog kimutatás
  • Adóbevallás
  • Bankszámlakivonat
  • TV licenc

Minden dokumentumnak angolul kell lennie, vagy egy hivatalos fordítói fordítónak angol fordítással kell kísérnie.

 

Tanúsított azonosító eljárások

Az igazolt személyazonosító okmányokra külön követelmények vonatkoznak, attól függően, hogy hol tartózkodnak az igazolható személyek.

 

a) Az Egyesült Királyság és az EU lakosai
Az igazolvány- és címdokumentumok igazolását az alábbi személyek vagy intézmények valamelyikének kell igazolniuk, akik nem ismerik el a dokumentumot igazoló személy barátjának vagy rokonának:

  • A posta
  • Köztisztviselő
  • Vallásügyi miniszter
  • Orvos
  • Okleveles könyvvizsgáló
  • Ügyvéd vagy közjegyző
  • Tanár vagy oktató

 

b) EU-n kívüli lakosok
Az igazolvány és cím igazolását közjegyző által hitelesíteni kell.

 

A dokumentumok tanúsítására vonatkozó konkrét megfogalmazás

Minden tanúsítvánnyal ellátott dokumentumnak meg kell adnia a következő nyilatkozatot: “Igazolom, hogy az eredeti példánnyal megegyezik”.

A dokumentumokat az igazoló személynek kell kelteznie, és nyomtatva kell leírnia a nevét és a címét és foglalkozását a dokumentumokon.

 

A hitelesített dokumentumok elküldése

1) E-mailben (lehetőleg)

A hitelesített dokumentumok szkennelt másolatait e-mailben, a info@simfalogic.eu címre küldheti, és az elküldött e-mailra válaszolva megerősítjük a dokumentumok kézhezvételét.

2) Postai úton

Ha nem tudja elküldeni a beolvasott példányokat a dokumentumokról, elfogadjuk őket postai úton. A dokumentumot a következő címre kell elküldeni:

Megfelelősségi Osztály
Simfalogic Corporation
Unit 13-14, Long Acres Park
Newchapel Road
Lingfield, Surrey
RH7 6LE

United Kingdom