fbpx

Pénzmosás elleni Szabályozás

  • Home
  • Pénzmosás elleni Szabályozás

Pénzmosás elleni Szabályozás

A 2017 (“MLR 2017”) pénzmosás, terrorizmusfinanszírozás és pénzátutalásra vonatkozó szabályok szerint, meg kell adnunk/el kell végeznünk minden megrendelő személyazonosságának és címének digitális azonosítását/ellenőrzését.

Ha nem tudjuk sikeresen elvégezni az ellenőrzést, akkor kérnünk kell Öntől az eredeti dokumentumok hitelesített másolatainak igazolását, az Ön személyazonosságával és címével, hogy megfeleljen a belső pénzmosás elleni szabályoknak. Az ilyen dokumentumok iránti kérelmek be nem tartása a szolgáltatások törlését vonja maga után. A törölt szolgáltatásokért semmilyen visszatérítést nem lehet nyújtani, mivel az igazolást és a címet nem igazolták.

 

Kinek kell igazolnia a személyét és a címét?

Szükségünk van minden cég tulajdonosának / tulajdonosainak a személyes azonosítására és címére, akik több mint 25% -át birtokolják egy adott cég részvényeit, tulajdon jogát.

A Garanciavállalat által korlátozott esetekben elfogadhatjuk a minőségi cégalapítási számlaszám tulajdonosának azonosítóját (nem követel meg minden cég tisztviselőtől az azonosítót).

Az is szükséges, hogy ellenőrizzük azoknak a személyeknek az iratait, akik nem a társaság tulajdonosa / tulajdonosai, hanem csak üzleti cím szolgáltatásunkat veszik igénybe.

Az ID és a cím igazolását minden olyan személytől kérjük, aki megvásárolja a következő termékeinket:

  • Bármelyik Cégalapítási Csomagunkat
  • Átruházás / Átruházás megosztását,
  • az igazgató / titkár kinevezését és eltávolítását, valamint a
  • névváltoztatást.

 

Az azonosító és cím igazolásának elfogadható formái

Azok a megrendelők, akik az Egyesült Királyságban laknak, azoknak az adatait az online azonosítási folyamatunkon keresztül fogjuk feldolgozni feltéve, hogy ezt az online azonosító ellenőrzést maradéktalanul el tudjuk végezni, és akkor nem kell az igazolvány- illetve címdokumentumok hitelesített másolatát igazolniuk e-mailben vagy postai úton.

Az Egyesült Királyságban tartózkodó lakosok, akik nem felelnek meg az online azonosítási eljárás során, illetve minden nem Egyesült Királyságban lakóhellyel rendelkező személy, az alábbiak szerint kell megadniuk az igazolt személyi igazolványt és a címek igazolását e-mailben vagy postai úton:

Az identitás igazolása

  • Útlevél
  • Vezetői engedély (csak fotókártya, UK papírvezetői engedély nélkül elfogadható)
  • Nemzeti személyazonosító igazolvány
  • HM Forces személyi igazolvány
  • Diákigazolvány (aktuálisnak kell lennie)
  • Foglalkoztatási igazolvány
  • Közfeladatot ellátó személyek igazolványai: Mentők, Rendőrség, Tűzoltóság, Vám, Pénzügy, Adó hivatalnál dolgozók

 

A cím igazolása

Az utolsó 3 havi kimutatás szükséges:

  • HM Bevételi és Vámkódex kódolás (előnyben részesített)
  • Telefonszám – a mobil számla kivételével
  • Gáz, Víz, Villamosenergia számla
  • Jelzálog kimutatás
  • Adóbevallás
  • Bankszámlakivonat
  • TV licenc

Minden dokumentumnak angolul kell lennie, vagy hivatalos fordítással kell rendelkeznie.

 

Tanúsított azonosító eljárások

Az igazolt személyazonosító okmányokra külön követelmények vonatkoznak, attól függően, hogy hol tartózkodnak az igazolható személyek.

 

a) Az Egyesült Királyság és az EU lakosai

Az igazolvány- és címdokumentumok igazolását az alábbi személyek vagy intézmények valamelyikének kell igazolniuk, aki nem a rokona vagy ismerőse a kérvényezőnek:

  • A posta
  • Köztisztviselő
  • Vallásügyi miniszter
  • Orvos
  • Okleveles könyvvizsgáló
  • Ügyvéd vagy közjegyző
  • Tanár vagy oktató

 

b) EU-n kívüli lakosok

Az igazolvány és cím igazolását közjegyző által hitelesíteni kell.

 

A dokumentumok tanúsítására vonatkozó konkrét megfogalmazás

Minden tanúsítvánnyal ellátott dokumentumnak meg kell adnia a következő nyilatkozatot: “Igazolom, hogy az eredeti példánnyal megegyezik“.

A dokumentumokat az igazoló személynek kell kelteznie, és nyomtatva kell leírnia a nevét, címét és a foglalkozását a dokumentumokon.

 

A hitelesített dokumentumok elküldése

1) E-mailben (lehetőleg)

A hitelesített dokumentumok szkennelt másolatait e-mailben, a info@simfalogic.co.uk címre küldheti, és az elküldött e-mailra válaszolva megerősítjük a dokumentumok kézhezvételét.

 

2) Postai úton

Ha nem tudja elküldeni a beolvasott példányokat a dokumentumokról, elfogadjuk őket postai úton. A dokumentumot a következő címre kell elküldeni:

Megfelelősségi Osztály
Simfalogic Corporation
Unit 13-14, Long Acres Park
Newchapel Road
Lingfield, Surrey
RH7 6LE

United Kingdom